#ფულის გათეთრება

პოლიტიკა, საერთაშორისო ამბები, გერმანული პოლიტიკა 26 February

ტრამპის გამოსვლა, გერმანია-ჩინეთის ურთიერთობები და საშინაო პოლიტიკური ინიციატივები

გორდონ რეპინსკი აანალიზებს დონალდ ტრამპის სიტყვას ირანზე, ტარიფებსა და ევროპაზე. პარალელურად, გერმანიის მთავრობა განიხილავს ურთიერთობებს პეკინთან პარტნიორობის, კონკურენციისა და მეტოქეობის კონტექსტში. ვიცე-კანცლერი ლარს კლინგბაილი კი აცხადებს ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის გეგმას, მათ შორის ფულის გათეთრების ეჭვის შემთხვევაში ქონების ადრეული კონფისკაციის ჩათვლით. ეს და სხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენები გაშუქებულია POLITICO-ს გუნდის მიერ.

პოლიტიკა 19 February

ივანიშვილის ყოფილი ფინანსისტი გაათავისუფლეს

ბიძინა ივანიშვილის საინვესტიციო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი, გიორგი ბაჩიაშვილი, პატიმრობიდან გათავისუფლდა მას შემდეგ, რაც დანაშაული სრულად აღიარა, გამოძიებასთან ითანამშრომლა და ზიანი აანაზღაურა. მას პირობითი სასჯელი და ჯარიმა შეეფარდა. მაღალი პროფილის საქმე, რომელიც კრიპტოვალუტის გაფლანგვის ბრალდებით დაიწყო და მოგვიანებით „მტკვარი ჰესის“ პროექტსაც შეეხო, ბაჩიაშვილის მიერ პოლიტიკურად მოტივირებულად იყო შეფასებული. მისი გათავისუფლება ასრულებს სამართლებრივ პროცესებს, მაგრამ კითხვები საქართველოს პოლიტ

სამართალი 18 February

გიორგი ბაჩიაშვილი პატიმრობიდან საპროცესო შეთანხმებით გაათავისუფლეს

ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი მოკავშირე და ამჟამინდელი კრიტიკოსი, გიორგი ბაჩიაშვილი, ცხრათვიანი პატიმრობის შემდეგ, საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე, თბილისის ციხიდან გათავისუფლდა. მან დანაშაული აღიარა და ზიანი აანაზღაურა, რის შედეგადაც ჯარიმები და პირობითი მსჯავრი შეეფარდა. მის მშობლებს ასევე მოეხსნათ ბრალდებები.

სამართალი 18 February

ქოლ-ცენტრების თაღლითობის საქმე: მედიამენეჯერი ელისო კილაძე დააკავეს, ბრალი წაუყენეს ოთარ ფარცხალაძესაც

ქართული მედიასაშუალებების „ქრონიკა+“-ისა და CNews-ის დამფუძნებელი ელისო კილაძე თბილისში დააკავეს თაღლითური ქოლ-ცენტრების საქმის ფარგლებში. გენერალური პროკურატურის განცხადებით, კილაძესა და ცხრა სხვა პირს, მათ შორის საქართველოს ყოფილ გენერალურ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს, ბრალი ედებათ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილ თაღლითობასა და ფულის გათეთრებაში. გამოძიების თანახმად, საქმე 9.5 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის თაღლითურ მოპოვებასა და გათეთრებას ეხება, ხოლო ბრალდებულებს შორის ფუნქციებ

კრიმინალი 18 February

ქოლ-ცენტრების საქმე საქართველოში: დაკავებულია ჟურნალისტი ელისო კილაძე, საქმეში ფიგურირებს ოთარ ფარცხალაძეც

საქართველოს პროკურატურის ცნობით, თაღლითური ქოლ-ცენტრების საქმესთან დაკავშირებით ჟურნალისტი ელისო კილაძე დააკავეს. საქმეში ასევე ფიგურირებენ ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე, ძმები დავით და გიორგი მიქაძეები და სხვა პირები. გამოძიების თანახმად, ორგანიზებულმა დანაშაულებრივმა ჯგუფმა 2020-2023 წლებში 200-ზე მეტი უცხოელი მოქალაქე მოატყუა და დაახლოებით 9.5 მილიონი აშშ დოლარის კრიპტოვალუტა მიითვისა. ბრალდებულებს 9-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.

კრიმინალი 18 February

კოლ-ცენტრების საქმე საქართველოში: ჟურნალისტი ელისო კილაძე დააკავეს

საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, თაღლითური კოლ-ცენტრების სქემის საქმეზე ჟურნალისტი ელისო კილაძე დააკავეს. ბრალდებულთა შორის არიან ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე, რომელიც, სავარაუდოდ, რუსეთში გაიქცა, და ძმები დავით და გიორგი მიქაძეები, რომლებიც ასევე ბიზნესმენ ლევან ჟანგველაძის მკვლელობაში არიან ბრალდებულნი. სქემა, რომელიც 2020-2023 წლებში მოქმედებდა, 200-ზე მეტ უცხოელ მოქალაქეს $9.5 მილიონის ოდენობის კრიპტოვალუტის თაღლითური გზით დაუფლებაში ედება ბრალი. პროკურატურის ცნობით, მაღალჩი

უკრაინა/დანაშაული 16 February

უკრაინის ყოფილ ენერგეტიკის მინისტრს ფულის გათეთრებას ედავებიან

უკრაინის ანტიკორუფციულმა ორგანოებმა, NABU-მ და SAP-მა, ყოფილი ენერგეტიკის მინისტრი მილიონობით დოლარის უკანონო შემოსავლის, მათ შორის ქრთამის, გათეთრებაში დაადანაშაულეს. ბრალდება გერმან გალუშჩენკოს დაკავებიდან ერთი დღის შემდეგ გაკეთდა, რომელიც 2021-დან 2025 წლამდე ენერგეტიკის მინისტრად მსახურობდა და მოკლე ხნით იუსტიციის მინისტრიც იყო. გამომძიებლების მტკიცებით, მისი ოჯახის წევრებმა 7 მილიონ დოლარზე მეტი უცხოურ ანგარიშებზე მიიღეს, რომელიც ბავშვების ელიტარულ სკოლებში განათლებასა და სხვა საჭიროებებზე

პოლიტიკა 16 February

უკრაინის ენერგეტიკის ყოფილ მინისტრს 100 მილიონი დოლარის კორუფციულ სქემაში ფულის გათეთრება ედება ბრალად

უკრაინის სახელმწიფო ანტიკორუფციულმა სააგენტოებმა ენერგეტიკის ყოფილ მინისტრ გერმან გალიუშჩენკოს ბრალი დასდეს ფულის გათეთრებასა და კრიმინალურ ორგანიზაციაში მონაწილეობაში. იგი დააპატიმრეს ქვეყნიდან გაქცევის მცდელობისას. ბრალდება უკავშირდება 100 მილიონი დოლარის ოდენობის კორუფციულ სქემას სახელმწიფო ბირთვული ენერგეტიკის სექტორში, რომლის ფარგლებშიც ფული გათეთრდა ფიქტიური საინვესტიციო ფონდისა და ოფშორული კომპანიების გამოყენებით, ოჯახის წევრების მონაწილეობით.

საერთაშორისო ურთიერთობები 15 February

ირანი შავი სიიდან გამოსასვლელად ძალისხმევას გააგრძელებს, მიუხედავად „შიდა ოპონენტების 20-წლიანი ობსტრუქციისა“

ირანი აცხადებს, რომ გააგრძელებს ძალისხმევას, რათა თავი დააღწიოს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ მებრძოლი გლობალური ორგანოს შავ სიას, მიუხედავად შიდა ოპონენტების მხრიდან „20-წლიანი ობსტრუქციისა“. ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც ფინანსური ქმედების სამუშაო ჯგუფმა (FATF) ირანის მიმართ შავი სიის რეჟიმი განაახლა და გაამკაცრა ზომები, განსაკუთრებით ვირტუალური აქტივების სერვისის მიმწოდებლებსა (VASPs) და კრიპტოვალუტებზე ფოკუსირებით, რაც მიზნად ისახავს ირანის გლობალური ფინანსუ

საერთაშორისო 15 February

ირანი FATF-ის „შავ სიაში“ რჩება – თეირანი გასვლას „შიდა დაბრკოლებების“ მიუხედავად ცდილობს

ირანი აცხადებს, რომ გააგრძელებს ძალისხმევას, რათა თავი დააღწიოს ფულის გათეთრებისა და „ტერორიზმის“ დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ზედამხედველი ორგანოს, FATF-ის „შავ სიას“, მიუხედავად „შიდა ოპონენტების 20-წლიანი წინააღმდეგობისა“. FATF-მა ცოტა ხნის წინ განაახლა ირანის შავ სიაში დატოვების გადაწყვეტილება, გაამკაცრა ზომები და რეკომენდაცია გასცა სიფრთხილის გამოჩენის თუნდაც ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებისას. ირანი ამჟამად ამ სიაში მხოლოდ ჩრდილოეთ კორეასთან და მიანმართან ერთად არის, რაც ქვეყ

საერთაშორისო ფინანსები 14 February

ეპშტაინის ფაილები: Deutsche Bank-ის 40-მდე ანგარიში და ეთიკური კითხვები

ბოლო დროს გასაჯაროებულმა ეპშტაინის ფაილებმა გამოავლინა, რომ გარდაცვლილ ფინანსისტს და მსჯავრდებულ სექსუალურ დამნაშავეს, ჯეფრი ეპშტაინს, Deutsche Bank-ში 40-მდე ანგარიში ჰქონდა. ამან გერმანიის უმსხვილეს ბანკს რეპუტაციული ზიანი მიაყენა და მისი აქციები დაეცა. საქმე ფინანსური ინსტიტუტების მორალურ ვალდებულებებსა და რისკებს ეხება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე საეჭვო კლიენტებთან გვაქვს. ბანკმა აღიარა შეცდომა, თუმცა ეთიკური საკითხები კვლავ აქტუალური რჩება. Deutsche Bank დაჯარიმდა ფულის გათეთრების კ