#ბინ ენნახილი

ამ თეგით ნაპოვნია 2 სტატია

საერთაშორისო სიახლეები 28 February

ეპშტეინი დაპატიმრებამდე ერთი დღით ადრე მაროკოში სასახლის ყიდვას ცდილობდა

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ გასულ თვეს გამოქვეყნებული დოკუმენტების თანახმად, ჯეფრი ეპშტეინი 2019 წელს დაპატიმრებამდე ერთი დღით ადრე მაროკოში მრავალმილიონიანი სასახლის შეძენას ცდილობდა. სასახლის შეძენის მცდელობა 2011 წლიდან გრძელდებოდა. დოკუმენტები ასევე ავლენს საგადასახადო სტრატეგიის დეტალებსა და ვარაუდებს, რომ ეპშტეინი შესაძლოა ცდილობდა ქვეყანაში თავის შეფარებას ექსტრადიციის თავიდან ასაცილებლად.

საერთაშორისო გამოძიება 26 February

ეპშტეინის მაროკოს გეგმები: ახალი დოკუმენტები ოფშორულ სქემებსა და უარყოფილ საბანკო გადარიცხვებზე დაკავებამდე

ახალი დოკუმენტების თანახმად, ჯეფრი ეპშტეინი, 2019 წელს დაკავებამდე ცოტა ხნით ადრე, მაროკოს სასახლის შეძენას ცდილობდა რთული ოფშორული სტრუქტურების გამოყენებით. აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ ახლახან გასაჯაროებული მასალები ცხადყოფს, რომ ბანკებმა მისი ფულადი გადარიცხვების უარყოფა დაიწყეს, პარალელურად კი მისი ცხოვრებისა და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ დეტალები საჯარო ხდებოდა. დოკუმენტები ასევე მიუთითებს ეპშტეინის მაროკოსთან ადრინდელ კავშირებზე, სავარაუდო რეკრუტირების ჩათვლით.